Styrets arbeid

Styrets oppgaver

Styret har det overordnede ansvar for ledelsen av BWG Homes og gjennomføring av selskapets strategi. Styrets oppgaver omfatter også overvåking av og kontroll over BWG Homes’ virksomhet. BWG Homes’ ledelse utarbeider forslag til strategi, langsiktige mål og budsjett. Det endelige budsjettet vedtas av styret. Styret ansetter konsernsjef.

Styreutvalg

Styret etablerte i desember 2009 et revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget ble valgt av og blant styrets medlemmer og har samme funksjonstid som de aksjonærvalgte styremedlemmer. Revisjonsutvalget består av Hege Bømark (leder) og Eva Eriksson. Revisjonsutvalgets medlemmer tilfredsstiller kravene til uavhengighet og kompetanse som er fastsatt i allmennaksjeloven.Det er utarbeidet instruks for revisjonsutvalgets ansvar og oppgaver. Revisjonsutvalget skal være et forberedende organ for styret, og skal bidra til ytterligere fokus på god risikohåndtering og god finansiell rapportering og oppfølging.

Revisjonsutvalget vil starte sitt arbeid fra og med 1. kvartal 2010.

Styreinstruks

Nærmere bestemmelser om styrets ansvarsområder og saksbehandling er nedfelt i en egen styreinstruks. Styrets leder har ansvar for at styrets arbeid gjennomføres på en effektiv og korrekt måte i henhold til gjeldende lovgivning og vedtatte styreinstrukser. Styret arbeider etter en årlig plan.

Instruks for konsernsjef

Konsernsjefen er ansvarlig for BWG Homes’ operative ledelse. Konsernsjefen skal også påse at BWG Homes’ regnskaper er i overensstemmelse med lovgivningen og andre relevante bestemmelser, og at BWG Homes’ verdier er forsvarlig forvaltet.

Konsernsjef ansettes av styret og har rapporteringsplikt overfor styret. Ytelse til konsern-sjefen fastsettes av styret. Konsernsjefens myndighet og ansvarsområder er nedfelt i egen instruks vedtatt av styret.

Konsernsjef Lars Nilsen har per 31. mars 2010 en eierandel på 32,52 prosent i BWG Homes gjennom sine selskaper Lani Industrier AS, Lani Development AS og Lagulise AS.

Styreleder

Styreleder har ansvar for at styrets arbeid er godt organisert og drives effektivt. Styresaker forberedes av konsernsjef og administrasjonen i samråd med styrets leder. Styreleder åpner generalforsamlingen. Styrets nestleder fungerer som møteleder i de tilfeller der styreleder ikke kan eller bør lede styrets arbeid.

Møtestruktur

Det avholdes normalt syv styremøter gjennom året i tillegg til et eget strategimøte. Ved behov avholdes ekstraordinære styremøter for å behandle saker som ikke kan vente til neste ordinære styremøte.

Det ble i 2009 avholdt 12 styremøter.

Deltagelse i styremøter 2009:

Styret har en fastsatt årsplan for sitt arbeid. Årsplanen omfatter i tillegg til godkjennelse av strategi, kvartalsregnskap, årsregnskap og budsjett, en gjennomgang av risikoområder, intern kontroll, verdigrunnlag og etiske retningslinjer, organisasjonsstruktur og prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Styret evaluerer årlig selskapets ledelse og organisasjonsstruktur.

Finansiell rapportering

Styret mottar periodisk rapportering hvor selskapets økonomiske og finansielle status kommenteres. Administrasjonen fremlegger og redegjør for kvartalsregnskap og årsregnskap. Selskapet følger fristene fra Oslo Børs for sin kvartalsrapportering.

Styrets egenevaluering

Styret evaluerer årlig sin virksomhet, arbeidsform og kompetanse. Oppsummering av styrets evaluering formidles til valgkomiteen. Styret gjennomfører også en tilsvarende evaluering av konsernsjef.